La Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tacna desplegó este martes un operativo de control intensificado en el Complejo Fronterizo Santa Rosa, el paso terrestre más concurrido entre Perú y Chile. La acción, denominada ‘Ejercicio de Control Intensificado de Transporte de Efectivo y Valores de Frontera’, buscó verificar que los montos de dinero que los viajeros transportan coincidan con sus declaraciones juradas. El fiscal provincial Luis Enrique Sotomayor Saavedra lideró la diligencia, que contó con el respaldo de la Policía Nacional, la Sunat y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú) de la SBS.
La intervención responde a una preocupación creciente: las zonas de frontera son vulnerables al ingreso y salida de capitales de origen ilícito. Según datos de la UIF, en los últimos años se ha detectado un aumento de operaciones sospechosas en pasos fronterizos, especialmente en Tacna, donde el comercio y el turismo generan un flujo constante de efectivo. El operativo no es un hecho aislado; forma parte de una estrategia nacional para golpear las finanzas del crimen organizado.
¿Qué se fiscalizó exactamente en el complejo Santa Rosa?
Los equipos interinstitucionales revisaron tanto el ingreso como la salida de divisas y valores. La norma peruana exige que todo viajero que transporte más de 10,000 dólares o su equivalente en otra moneda declare el monto a la Sunat. En el operativo, los fiscalizadores contrastaron lo declarado con lo hallado físicamente. No se trató de una revisión masiva, sino de una verificación selectiva basada en perfiles de riesgo. Fuentes de la Fiscalía precisaron que se levantaron actas por inconsistencias, aunque no se detalló el número exacto de intervenidos.
El rol de la UIF y la Sunat en la prevención
La UIF-Perú, adscrita a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), es la entidad encargada de recibir y analizar los reportes de operaciones sospechosas. Su presencia en el operativo permitió cruzar información en tiempo real. La Sunat, por su parte, administra las declaraciones juradas de transporte de efectivo. Ambas instituciones trabajan con la Fiscalía para identificar patrones que podrían indicar lavado de activos. En lo que va del año, la UIF ha reportado un incremento del 15% en alertas financieras provenientes de zonas fronterizas.
Impacto en el Ciudadano: ¿Cómo altera esta medida el día a día?
Efectos en la economía familiar y el bolsillo
Para los viajeros frecuentes, el operativo no implica un costo directo, pero sí la obligación de cumplir con la declaración de efectivo. Quienes transporten sumas superiores a 10,000 dólares y no las declaren podrían enfrentar multas que van desde el 30% del monto no declarado, según el Reglamento de la Ley de Delitos Aduaneros. Además, el dinero podría ser retenido mientras se investiga su procedencia. Para los comerciantes que cruzan la frontera con mercadería y efectivo, la recomendación es mantener la documentación en orden para evitar contratiempos.
Trámites, plazos y procedimientos prácticos
Si planea cruzar la frontera con más de 10,000 dólares, debe llenar el formulario ‘Declaración Jurada de Transporte de Efectivo y Valores’ disponible en la web de la Sunat (www.sunat.gob.pe) o en las oficinas del complejo fronterizo. El trámite es gratuito y debe presentarse antes de pasar por el control. No hay un plazo específico, pero se recomienda hacerlo con anticipación para evitar demoras. La Sunat ha habilitado el correo electrónico consultas@sunat.gob.pe para dudas sobre el llenado.
Servicios esenciales y vida cotidiana
El operativo no interrumpió el tránsito regular de pasajeros, pero sí generó demoras puntuales. Los viajeros que cruzaron durante la mañana reportaron filas más lentas de lo habitual. Las autoridades recomiendan a quienes viajen con montos importantes portar la documentación que acredite el origen lícito del dinero, como contratos de compraventa o recibos. Para el resto de ciudadanos, la medida refuerza la seguridad en la frontera y contribuye a desarticular redes de crimen organizado que operan en la zona.
Declaraciones y Posturas de las Autoridades
«Este tipo de operativos son fundamentales para prevenir que el dinero ilícito ingrese al sistema financiero. La coordinación entre la Fiscalía, la PNP, la Sunat y la UIF nos permite tener una visión integral del problema. No vamos a bajar la guardia en las fronteras», remarcó el fiscal Luis Enrique Sotomayor Saavedra durante la inspección.
Las autoridades locales respaldaron la iniciativa. El alcalde de Tacna, Pascual Güisa Bravo, señaló que la ciudad está comprometida con la legalidad y que estos controles benefician a la economía formal. Sin embargo, algunos gremios de comerciantes expresaron su preocupación por posibles retrasos en el comercio. La Cámara de Comercio de Tacna solicitó que los operativos se realicen de manera coordinada para no afectar el flujo turístico.
Panorama a Futuro: Próximos pasos e implementación
La Fiscalía de Lavado de Activos anunció que estos ejercicios de control se repetirán de forma periódica en Santa Rosa y otros pasos fronterizos de la región. En las próximas semanas, se espera la incorporación de escáneres no intrusivos para revisar vehículos y carga, lo que agilizará las inspecciones. Además, la UIF capacitará a más agentes en la detección de operaciones sospechosas. El objetivo es claro: cerrar el cerco al dinero sucio y proteger la economía nacional.
Claves indispensables para el ciudadano:
- Declare cualquier monto superior a 10,000 dólares al cruzar la frontera; evite multas de hasta el 30% del exceso.
- Lleve consigo documentos que acrediten el origen lícito del efectivo (contratos, facturas, recibos).
- El formulario de declaración jurada está disponible en la web de la Sunat y en el complejo fronterizo.
- Para consultas, escriba a consultas@sunat.gob.pe o llame a la central telefónica de la Sunat.
- Los operativos continuarán de manera sorpresiva; mantenga su documentación en regla.
